Informacja o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego przez OPTI TFI S.A.
OPTI TFI S.A. informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu stosuje, z zastrzeżeniem zdań następnych, zbiór zasad ładu korporacyjnego określony w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
OPTI TFI S.A. informuje, iż zgodnie z zasadą proporcjonalności, ze względu na skalę działalności, nie będzie w pełni stosowało zasady zawartej w § 25.1 w zakresie częstotliwości posiedzeń organu nadzorującego. OPTI TFI S.A. deklaruje, że posiedzenia będą odbywać się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
Pełen tekst zbioru zasad ładu korporacyjnego jest dostępny publicznie na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych pod następującym linkiem.
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
Inne dokumenty
Struktura organizacyjna OPTI TFI.
Polityka informacyjna w OPTI TFI.
Sprawozdanie z realizacji polityki zaangażowania
Informacje wymagane Rozporządzeniem SFDR
Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla OPTI TFI SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.
Informacja o zmianach w przetwarzaniu danych osobowych (w związku z RODO) dostępna wyłącznie dla zalogowanych uczestników.
Dostęp do treści strony tylko dla zalogowanych uczestników funduszy
OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
ul. Złota 59 (budynek Lumen, wejście od ul. Złotej)
00-120 Warszawa
tel. 22 222 46 92
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 107-002-77-14
REGON: 147010214
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000487615. Kapitał zakładowy 1 000 000 zł, w pełni opłacony.
Zapraszamy później.
OPTI TFI zarządza obecnie trzynastoma funduszami, w tym jedenastoma funduszami rynku kapitałowego oraz dwoma funduszami aktywów niepublicznych.
Nasza filozofia inwestowania zawiera się w kilku prostych zasadach:
Inwestowanie w wartość – poszukiwanie spółek niedowartościowanych z punktu widzenia przyszłych perspektyw wzrostu biznesu, generowania przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy, efektywności działania oraz płaconych dywidend.
Koncentracja portfela – portfel składający się z dwudziestu akcji jest tak samo zdywersyfikowany jak portfele zawierające kilkadziesiąt czy nawet kilkaset papierów. Sukces w inwestowaniu w akcje jest wynikiem właściwego doboru spółek do portfela a nie budowania szerokich i kosztownych strategii.
Płynność – istotnym elementem każdej strategii jest możliwość szybkiej zamiany posiadanych aktywów na gotówkę. Według nas, portfel inwestycyjny powinien być zbudowany w taki sposób aby umożliwić spieniężenie wszystkich aktywów bez istotnego wpływu na ich cenę.
Redukcja ryzyka – instrumenty pochodne powinny być wykorzystywane tylko w celu redukcji ryzyka walutowego lub ekspozycji na ryzyko ogólnych wahań rynkowych.
Globalne podejście do inwestowania – gospodarka polska powoli osiąga status rynku rozwiniętego o słabych perspektywach długoterminowego i stabilnego wzrostu (słaba demografia, niska innowacyjność gospodarki, uzależnienie od funduszy unijnych). Stwarza to konieczność poszukiwania innych perspektywicznych spółek notowanych na rynkach rozwiniętych, które mają ekspozycję na biznesy prowadzone na rynkach wschodzących.
|
Współpracujemy od 2008 roku. Razem stworzyliśmy najlepszy zespół analiz w Polsce (Ipopema Securities) jak również wspomagaliśmy budowę od podstaw biura maklerskiego Espirito Santo Investment. Wszyscy jesteśmy cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach zajmującymi czołowe lokaty w rankingach Gazety Giełdy Parkiet oraz Forbes. W projekt OPTI TFI zainwestowaliśmy nasz majątek i reputację.
|
|
|
Arkadiusz Chojnacki, CFA - Prezes Zarządu OPTI TFI
Jeden z liderów rynku kapitałowego w Polsce. Od 1999 roku na rynku finansowym. W latach 1999-2008 analityk i zastępca dyrektora departamentu analiz w DMBH. W 2008 roku Dyrektor Departamentu Analiz Espirito Santo Investment Poland. W latach 2009-2013 Dyrektor Departamentu Analiz Ipopema Securities. Specjalista w zakresie analiz sektorów: budowlanego, developerskiego, energetyki oraz handlu – wielokrotnie notowany w pierwszej trójce w rankingach tych sektorów. Najlepszy strateg rynku akcji w latach 2010-2012 ("Parkiet"). Drugi najlepszy analityk akcji w Polsce w roku 2010 oraz trzecie miejsce w latach 2011-2012 ("Forbes"). Posiadacz tytułu CFA, licencji maklera papierów wartościowych oraz licencji Series 7 (NASDAQ).
dr Tomasz Bursa - Wiceprezes Zarządu OPTI TFI
Od 2005 roku na rynku finansowym. W latach 2005-2006 w Ernst&Young Polska w zespole doradztwa dla sektora finansowego. W latach 2006-2008 analityk w DMBH. W latach 2008-2013 analityk sektora finansowego w Espirito Santo Investment oraz Ipopema Securities. Najskuteczniejszy analityk w roku 2012 ("Parkiet"), drugie miejsce wśród analityków sektora bankowego (2010-2011), dziesiąte miejsce wśród najlepszych analityków w Polsce (2010-2011, "Forbes"). 1-sze miejsce w konkursie na najlepszego analityka makroekonomicznego 2015 NBP i "Parkiet" (kat. saldo obrotów bieżących). Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz maklera.
Waldemar Stachowiak, PRM - Wiceprezes Zarządu OPTI TFI
Od 2004 roku na rynku finansowym. W latach 2004-2008 w Citibank – derivatives desk. W latach 2008-2013 analityk sektora IT, telekomunikacji i mediów w Espirito Santo Investment oraz Ipopema Securities. Drugie miejsce wśród analityków sektora IT, telekomunikacji i mediów ("Parkiet", 2011-2012), dziewiąte miejsce wśród najlepszych analityków w Polsce (2013, "Forbes"). Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz tytułu PRM.
|
|
Czołowy analityk sektora bankowego oraz ekspert w zakresie analiz makroekonomicznych.
Czołowy analityk sektora telekomunikacji, mediów i technologii oraz ekspert w zakresie instrumentów pochodnych.OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie zezwolenia z dnia 26.08.2014r. na wykonywanie przez OPTI TFI działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Oprócz kontroli zgodności z prawem sprawowanej przez KNF, środki zgromadzone w funduszach zarządzanych przez OPTI TFI są zdeponowane w banku depozytariuszu a prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych funduszy jest weryfikowana przez biegłego rewidenta.